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诺德投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-11 08:05:04    阅读次数:4997
  

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:深圳市福田区金田路3088号中州大厦北投有限公司会议室3403-3404。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规和公司章程的规定。会议由陈立志主席主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于提高公司对外担保授权额度的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于公司全资子公司青海电子向沃金国际金融租赁有限公司申请公司融资担保的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

法案1和2由特别决议通过,这些特别决议已由具有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:洪陈辰、孙贤东

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

诺德投资有限公司

2019年9月27日

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